Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?

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Qu'est-ce que le blanchiment d'argent Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent est le processus consistant à dissimuler la source de l'argent ou des biens tirés d'activités criminelles. Une grande variété d'activités illégales sont motivées par le profit, notamment le trafic de stupéfiants, la contrebande, la fraude, l'extorsion de fonds et la corruption.

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L'importance de ces produits est considérable - quelque milliards à 1 milliards de dollars américains dans le monde entier à tous les ans. Le blanchiment d'argent favorise la corruption et déstabilise l'économie des pays vulnérables. De plus, il compromet l'intégrité des institutions et des systèmes financiers légitimes et procure au crime organisé les fonds nécessaires pour entreprendre d'autres activités criminelles.

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C'est un problème mondial faisant appel à de nombreuses techniques spécialisées. Les progrès techniques réalisés dans le domaine du commerce électronique, la diversification mondiale des marchés financiers et les nouveaux produits financiers fournissent des occasions de plus de recycler les produits des activités criminelles et de dissimuler le parcours de l'argent provenant de ces activités.

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Les techniques de blanchiment d'argent, qui varient considérablement et sont souvent très complexes, se déroulent généralement en comment faire du trafic dargent étapes : le placement, qui consiste à introduire les produits de la criminalité dans le système financier; la dispersion, qui consiste à convertir les produits de la criminalité en une autre forme et à créer un enchevêtrement d'opérations financières dans le but de brouiller la piste de vérification et de masquer l'origine et la propriété des fonds p.

Ce renseignement financier est utilisé pour faciliter des enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes dans le cadre d'enquêtes criminelles plus vastes où l'origine des produits présumés de la criminalité peut être liée au trafic de drogues, à la fraude, à l'évasion fiscale, à la corruption et à d'autres infractions criminelles.

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Ces types de crimes font des victimes, sont souvent violents et causent un réel préjudice à la société.